Zekerheid voor je uitbetaling

Frank Casino KYC: van upload tot goedkeuring

Zodra je een account opent, eist de Malta Gaming Authority-vergunning een identiteitscontrole tegen witwassen; bij Frank Casino duurt die gemiddeld 31 uur.

Start je verificatie

Vergunning MGA/B2C/834/2009, gecontroleerd door QUINEL, GLI en iTech Labs

Zes kernpunten

Het controleproces in zes regels

Deze zes regels maken duidelijk wie controleert, hoe lang het duurt en waar je vragen stelt.

Wie controleert

Frank Casino Ltd.

Onder welke vergunning

Malta Gaming Authority, MGA/B2C/834/2009

Hoe lang het duurt

31 uur

Wanneer verplicht

Uiterlijk bij eerste opname, soms eerder

Vragen stellen

[email protected]

Minimumleeftijd

18+

Tijdens het insturen

Hoe voorkom je een tweede ronde?

Vanaf je eerste bestand werkt Frank Casino met een vaste volgorde, zodat je meteen weet waar je staat.

Heb je je paspoort klaar?

Zodra je bent ingelogd, open je in je account het onderdeel verificatie. Leg je paspoort of ID-kaart klaar, want een scherpe foto van het origineel is genoeg.

Scherpe foto, geen vertraging

Direct na het kiezen van het document maak je een foto van beide zijden, met alle hoeken in beeld en zonder schittering. Controleer de scherpte voor je verstuurt.

Toon je rekeningoverzicht

Bij goedkeuring van je identiteit laat je de betaalmethode zien waarmee je hebt gestort, bijvoorbeeld een schermafbeelding met je naam en de laatste cijfers.

Lees je e-mail

Tijdens de beoordeling hoef je niets te doen: het team kijkt je bestanden na en mailt je bij een vraag. Kijk ook in je map met ongewenste e-mail.

Documenten overzicht

Liever één scherpe scan dan drie mislukte

Na deze tabel weet je welk document welk punt bewijst; een bron van herkomst-onderzoek is routine, geen verdenking.

Identiteitsbewijs

Bewijst: Wie je bent; Moet tonen: Alle vier hoeken, scherp en in kleur

Adresverificatie

Bewijst: Waar je woont; Moet tonen: Naam, adres en datum zichtbaar

Betalingsmethode

Bewijst: Waarmee je stort; Moet tonen: Jouw naam en de laatste cijfers

Selfie met identiteitsbewijs (op verzoek)

Bewijst: Dat jij het echt bent; Moet tonen: Gezicht en document samen in beeld

Eerst afgekeurd, nu in één keer goed

Een bewijs dat nog geldt. Op het moment van beoordelen telt alleen een bewijs dat nog actueel is: een oude energierekening toont een adres dat mogelijk niet meer klopt en wordt daarom geweigerd. Pak een afschrift van de laatste drie maanden Kies liefst een rekening op je eigen naam

Laat het origineel staan. Zodra een bestand is bijgesneden of bewerkt, kan de beoordelaar de echtheid niet meer vaststellen en gaat het document terug, ook als de gegevens kloppen. Fotografeer het hele vel, inclusief randen Zet geen filters of bijsnijding aan

Zorg dat je gegevens gelijk lopen. Wijkt de naam of het adres af van wat er bij de registratie staat, dan stopt de beoordeling: de controle koppelt immers jouw gegevens aan precies dat account. Vraag eerst een adreswijziging aan bij support Gebruik één schrijfwijze van je naam, overal gelijk

Herkomst van middelen onder de loep

Vanaf het moment dat een vergunning van de Malta Gaming Authority geldt, moet een casino kunnen uitleggen waar geld vandaan komt; dat vraagt de wetgever van elke aanbieder met nummer MGA/B2C/834/2009. Zo'n vraag is routine en geen beschuldiging aan jouw adres.

Afhankelijk van je situatie kan de afdeling om één of meer van deze stukken vragen.

Loonstroken van je werkgever
Jaaropgave of belastingaangifte
Bankafschriften van je betaalrekening
Bewijs van verkoop of erfenis
Overzicht van je betaalmethode

Momenten waarop de controle voorbijkomt

Eerste uitbetaling. Zodra je voor het eerst wilt laten uitbetalen, moet het account volledig gecontroleerd zijn; de vergunning staat niet toe dat er geld naar buiten gaat voordat identiteit en adres vaststaan. Verwacht een identiteitsbewijs, adresbewijs en bewijs van je betaalmethode.

Waarom deze extra vraag? Bij het verhogen van een stortingslimiet kijkt het casino opnieuw naar je draagkracht; daarom kan er om een identiteitsbewijs en een bron van middelen worden gevraagd. Dat gebeurt ook wanneer je eerder al eens bent gecontroleerd.

Bij een uitschieter in je speelgedrag. Valt een storting of opname op door zijn omvang, dan volgt een extra blik op de herkomst van het geld. Verwacht dan een verzoek om bankafschriften of een bewijsstuk van de bron.

Zeven vragen

Antwoorden bij de controle

Na deze zeven antwoorden weet je waar de controle op wacht en wat je zelf kunt versnellen.

Mijn pasfoto is afgekeurd, waar ligt dat meestal aan?+

Bijna altijd aan de foto zelf: een rand van het document ontbreekt, er zit een schittering op, of de hoeken zijn afgesneden. Maak de opname opnieuw op een effen donkere ondergrond, zonder flits. Stuur het nieuwe bestand naar [email protected] en de beoordeling start opnieuw.

Op welk moment moet mijn account gecontroleerd zijn?+

Uiterlijk vóór je eerste uitbetaling, want de vergunning van de Malta Gaming Authority verplicht ons daartoe. Eerder mag ook: bij je registratie of bij je eerste storting kan de vraag al komen. Houd je documenten dus bij de hand vanaf de dag dat je een account opent.

Wat als mijn naam na een huwelijk anders is?+

Dan geldt het document met je huidige naam, en wij moeten de koppeling met het oude document kunnen zien. Stuur beide bewijsstukken in één keer mee, dan hoeft niemand er later naar te zoeken. Zonder die koppeling kunnen wij je gegevens niet goedkeuren.

Blijft mijn controle geldig of moet ik later opnieuw beginnen?+

Eén keer goedkeuren is in principe genoeg voor de hele looptijd van je account. Wel kan een nieuw identiteitsbewijs nodig zijn als het oude verloopt, en bij een nieuwe betaalmethode vragen we soms een bewijs daarvan. Bij een melding die nader onderzoek vraagt, kan het dossier worden heropend.

Waarom willen jullie weten waar mijn geld vandaan komt?+

Dat is een vaste plicht die bij de vergunning hoort en die elke speler even hard raakt. Wij vragen naar je inkomen of vermogen om te controleren of je stortingen bij je situatie passen, niet omdat er iets mis is. Een paar regels uitleg met een recent document is meestal voldoende.

Hoeveel uur staat er voor de beoordeling?+

Gemiddeld 31 uur tussen jouw upload en de uitslag. Zijn de foto's scherp en alle randen zichtbaar, dan zit de beoordeling vaak aan de snelle kant. Ontbreekt er iets, dan komt er een extra ronde bij en schuift de uitbetaling mee op.

Werkt insturen met mijn mobiel ook goed?+

Ja, de camera van een moderne telefoon levert prima beeld, zolang je het document plat neerlegt en het licht van boven komt. Fotografeer niet vanaf je scherm en niet door een plastic hoesje heen. Controleer achteraf of alle vier de hoeken en de kleine letters leesbaar zijn.